最近,长春检察官办公室(长阳区长春检察官办公室)打击了一个专门从欺诈者手中取钱的犯罪集团,逮捕了5名嫌疑犯,并转移了300万元以上涉及欺诈的海外资金。
2022年6月16日,长途警察局在工作时得知张涉嫌协助欺诈者洗钱的线索。副行长王赵通过对银行水流的调查,发现张家宝的信用卡里有数以万计的自动取款和小额转移的记录。警署立即派出警长徐祥、王海祥、周洪鹏、丹徐岳及其他高级警官,该小组发现张先生需要进一步调查。
专案组经大量工作，通过分类和比较案例线索,一个由“专业洗钱者”组成的有组织和有分支的犯罪集团已经出现。专案组循线追踪，开展收网，嫌疑犯于6月17日被成功逮捕。根据工作队取得的新线索,在支店反欺诈中心和有关部门的联合运作下,乘胜追击，该组织其他成员于6月23日被捕。
在 听证 会上, 该 犯罪 集团 的 五 名 嫌疑人, 张 张 先生 、 张 张 先生 、 刘 张 先生 和 张 张 先生, 承认 他们 从 该省 20 个 城市 以上 的 银行 转移 了 欺诈 资金 到 外国 。
目前, 五 名 嫌疑 犯 因 涉嫌 隐藏 和 隐藏 罪行, 根据 法律 采取 了 刑事 强制 措施, 该 案件 正在 进一步 调查 。
中国吉林网 吉刻APP记者 曹逸群 警察供图